企業管治

審核委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則成立審核委員會,並制訂其書面職權範圍。審核委員會包括四名董事(即韓炳祖先生、George William Hunter CAUTHERLEY先生、何灝勤先生及Dylan Carlo TINKER先生)。審核委員會的主席為韓炳祖先生,其持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括(其中包括)以下各項:
  • 檢查我們的合規情況、會計政策、財務報告程序以及財務狀況;
  • 組織及領導我們年度審計工作;
  • 就聘請或更換外部核數師提供意見;
  • 確保財務報告在審計過程中的真實性、準確性及完整性並提交董事會審閱;
  • 檢查我們的內部控制制度;
  • 根據適用法律及法規履行其他職責;及
  • 履行董事會授權的其他職責。

  • 下載文件

    薪酬委員會

    我們已遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立薪酬委員會,並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會包括三名董事(即梁瑞安博士、何灝勤先生及韓炳祖先生)。薪酬委員會的主席為何灝勤先生。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)以下各項:
  • 研究董事和高級管理人員的考核標準,對董事和高級管理人員進行考核並將考核結果遞交董事會;
  • 審議我們的薪酬管理制度及政策,研究和審查全體董事和高級管理層的薪酬政策及方案,及研究設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策,向董事會提出建議;
  • 審議並批准董事及高級管理人員因喪失或終止職務或停止委任而應收的賠償,確保該等賠償與合同條款一致;若未能與合同條款一致,則須公平,不致過多;及
  • 審議並批准董事行為失當而遭解僱或罷免的賠償安排,確保該等安排與合同條款一致;若未能與合同條款一致,則須合理適當。

  • 下載文件

    提名委員會

    我們已遵照上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則成立提名委員會,並制訂其書面職權範圍。提名委員會包括三名董事(即梁瑞安博士、韓炳祖先生及Dylan Carlo TINKER先生)。提名委員會的主席為梁瑞安博士。提名委員會的主要職責包括(其中包括)以下各項:
  • 至少每年定期審查董事會的架構、人數及組成,並根據本公司企業策略就擬對董事會作出的變動提出建議;
  • 制訂董事及高級管理人員的選擇標準和程序,並向董事會提出建議;廣泛搜尋合資格人選擔任董事和高級管理人員,並向董事會提出建議;
  • 初步審核董事在研人和高級管理層人選的任職資格,並向董事會提出選任建議;及
  • 評估獨立非執行董事的獨立性。

  • 下載文件

    董事會成員多元化政策

    股東通訊政策

    股東提名人選參選董事的程序

    經修訂及重訂之組織章程大綱及細則

    董事名單與其角色和職能

    董事會審核委員會職權範圍

    董事會薪酬委員會職權範圍

    董事會提名委員會職權範圍